Десять воронежцев предстанут перед судом
СО СК по Воронежской области завершено расследование громкого уголовного дела против организованной преступной группы, обвиняемой в хищении более 20 миллионов рублей у горожан. Десять воронежцев в возрасте от 26 до 53 лет обвиняются в совершении 447 тяжких преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).
Следствием установлено, что с 2018 по 2020 год злоумышленники, используя реквизиты и названия различных юридических лиц:
- ООО «Альфа-Трейд»;
- ООО «Сфера Закона»;
- ООО «Правовед 36»;
- ООО «Пэрфето»;
- ООО «Правовой Центр Соцзащита»;
- ООО «Бюро юридических услуг»;
- ООО «Мицар»;
- ООО «Авилон»;
- ООО «Авалон»;
- ООО «Аспект Права».
Арендовав офисы в Воронеже, они путем обмана и злоупотребления доверием похищали средства у более 450 горожан, в том числе инвалидов и пожилых людей. Под предлогом оказания правовой помощи они убеждали жертв в необходимости перечислить предоплату, которая и становилась их добычей.
В рамках расследования провели масштабное следствие:
- Провели более 150 обысков и выемок предметов и документов, имеющих доказательственное значение;
- Допросили более 450 потерпевших и 300 свидетелей;
- Осмотрены аудио- и видеоматериалы, финансовые документы;
- Заблокировали расчетные счета похищенных средств более 300 потерпевших;
- Изъяли вещественное имущество и наложили арест на банковские счета.
Объем уголовного дела составил 660 томов, постановления о привлечении в качестве обвиняемых (десять воронежцев) – более 1 тысячи страниц, обвинительного заключения – более 115 тысяч страниц.
На следствии часть обвиняемых вину в совершении данных преступлений признали полностью. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевших, свидетелей, протоколы осмотров, обысков и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и после вручения обвиняемым его копий уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
